Tinh Vi | Thông tin về Tinh Vi



Liên tiếp trong 2 ngày 2 và 3-1, tại trụ ATM của Ngân hàng BIDV trên đường Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM, 2 đối tượng người Nga và Ukraina đã bị công an bắt giữ khi đang dùng thẻ ATM giả để rút tiền.


 Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, đạo đức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và cơ chế quản lý, điều hành đều là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai phạm trong hoạt động ngân hàng trong thời gian qua. Ngoài ra, Thống đốc còn nêu thêm nguyên nhân.


Sau các đợt thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm doanh nghiệp ngoại dùng chiêu “lỗ giả, lãi thật” để trốn thuế nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để.


  

Lợi dụng tín nhiệm và lách luật trong hoạt động tín dụng, một nữ tổng giám đốc của hai công ty cổ phần câu kết với giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt 40 tỷ đồng.


 

(Dân Việt) - Hàng chục nhà vườn chuyên canh sầu riêng ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang viết đơn khiếu nại khắp nơi về tình trạng ô nhiễm gây thiệt hại nặng đến vườn sầu riêng của họ...


Ngày 24/09/2012, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty JCB International (JCBI) đã chính thức thông báo khai trương sản phẩm thẻ Tín dụng quốc tế Vietcombank JCB.


Một lần nữa cho ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chiều nay (21/3), nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ QH cho rằng ngân hàng chỉ là một kênh, một thiết chế trong việc phòng chống loại hình tội phạm này.


Một đường hầm dài hơn 30 mét vừa được phát hiện bên dưới một bãi đỗ xe, do một nhóm kẻ trộm đào liên tục trong trong nhiều tháng trong nỗ lực đánh cắp tiền từ một máy rút tiền tự động.