Công An | Thông tin về Công An

Tranh thủ việc quản lý lỏng lẻo của Agribank Bình Thạnh khi không buộc cán bộ phải ký nhận tiền, không niêm phong khi chuyển tiền tới nạp tại các trụ ATM nên đối tượng này liên tục “rút ruột” từ tháng 1-2012 tới nay.

Bằng thủ đoạn tinh vi làm giấy tờ giả mạo, cộng với “mác” nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng một cách dễ dàng mà người giao tiền không hề hay biết.

Phòng PC44-Công an TP.Hà Nội có văn bản đề nghị PC45 - Công an TP. Hà Nội điều tra làm rõ đơn tố giác tội phạm của bà Vũ Thị Thuận liên quan đến vụ “sập bẫy” sàn vàng tiền tỷ tại Golden Star.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 3 đối tượng này là các “chân rết” trong đường dây tội phạm chuyên sử dụng thẻ tín dụng giả hoạt động ở khu vực châu Á.

Thông tin về vàng nhái SJC trong những ngày qua không những khiến tiệm vàng, các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng lớn bối rối mà ngay đến những người dân cũng hoang mang lo lắng.

Ngoan biển thủ gần 800 triệu đồng của ngân hàng nơi mình làm việc để "nướng" vào những cuộc đỏ đen.

Tin tưởng vào đối tác, chị Thuận ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã chuyển 25 tỷ đồng cho công ty Golden Star chuyên kinh doanh vàng tại Hà Nội.

Tài sản bị mất được xác định gồm một số đồ điện tử, 1 két sắt trong đựng giấy tờ nội bộ và 1 con dấu tròn của phòng giao dịch.

Chính phủ cũng khẳng định, bất kỳ ai vi phạm về thâu tóm ngân hàng cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh và không có "vùng cấm" nào.

Tội danh là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngày 4/8, chi nhánh của Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 tại TPHCM đã đóng cửa. Mọi hoạt động giao dịch của khách hàng, hội viên đều ngưng trệ.

Thời gian gần đây, cơ quan công an đã triệt phá được nhiều vụ buôn bán, vận chuyển tiền giả với số lượng lớn. Dân buôn bạc giả dù biết phạm tội nhưng vẫn liều mình vì tham lợi.

300 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 và 200.000 đồng được Cường, Dụng mua từ Trung Quốc với giá bằng một phần tư của tiền thật.

Tính đến ngày 30/5, tổng trị giá thiệt hại được ngân hàng xác định là hơn 6,4 tỷ đồng.

Lợi dụng danh nghĩa là cộng tác viên của ngân hàng, Hương làm giả tài liệu để vay tiền của nhiều người, với lãi suất hứa hẹn từ 0,8 - 1%/ngày rồi chiếm đoạt trên 28,6 tỉ đồng của 23 bị hại.

Luật Phòng chống rửa tiền đang được lấy ý kiến tiếp thu tại kỳ họp Quốc hội ngày 22-5 đã mở rộng đối tượng chịu sự kiểm soát của luật.

Sau khi giải ngân gần 8,5 tỉ đồng, giám đốc và nhân viên quan hệ khách hàng (PR) Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định (quận Bình Thạnh - TPHCM) đã vòi tiền hoa hồng 3%.

Dù dán niêm yết thông báo khách hàng thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng nhưng cửa hàng Gucci 63 Lý Thái Tổ vẫn nhận thanh toán ngoại tệ của khách hàng.

Ngày 18/3/2012 Đội Kiểm soát Hải quan Lạng Sơn phối hợp với lực lượng Phòng PA61 Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Huynh vận chuyển trái phép qua biên giới tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giả.

Chiều 27-6-2011, tại một phòng bán vé máy bay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội, công an đã phát hiện Phạm Minh Thắng đang bán 2 xấp tiền mệnh giá 100 USD, qua giám định đều là tiền giả