Công An | Thông tin về Công An



 Kiểm tra hành lý của một khách nhập cảnh từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào Việt Nam, lực lượng Hải quan phát hiện 24.900 thẻ cào MobiFone mệnh giá 100.000 đồng/thẻ. Toàn bộ số thẻ này để là giả.


Thùy ra tận biên giới Lạng Sơn-Trung Quốc để mua tiền giả với tỷ lệ 3/10, tức bỏ ra 300 ngàn đồng mua 1 triệu đồng tiền giả. Đối với mối sỉ nhận làm “đại lý”, Thùy cho hưởng lợi 5/10.


  Tổng số tiền mà các bị can làm thất thoát của Nhà nước được xác định trên 531,8 tỉ đồng...


Xác minh bước đầu của Tổng cục Hải quan (HQ)  cho thấy, Cty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (viết tắt Cty KSBT) đã có các hành vi "khai gian thuế", "lập hợp đồng xuất khẩu giả", "trốn thuế" và "bán lậu khoáng sản titan". 


Những ngày qua, chị Trần Thị Liễu, nhân viên phòng tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Kon Tum có nhiều chủ nợ đến nhà để đòi nợ.


Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là dùng thẻ ATM giả để chuyển khoản và rút tiền.


299.600.000 đồng tiền Việt Nam giả, mệnh giá 200.000đ/tờ, có nhiều sêri trùng nhau “suýt” được lưu hành…


Nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương bị CSĐT Công an Tỉnh Bình Dương truy tìm.


Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TPHCM đã ra QĐ khởi tố và bắt tạm giam đối với một cán bộ thuộc Sở TN&MT về hành vi chỉnh sửa giấy tờ đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.


Trong 3 năm (từ 2009 - 2011), công ty này đã lập hồ sơ vay cả ngàn tỉ đồng của 7 ngân hàng có trụ sở ở ĐBSCL.


Lợi dụng được phân công là Trưởng phòng giao dịch Oceanbank chi nhánh Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), Lê Minh Hằng đã lập khống 39 hợp đồng chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng.


Trước đó, ngày 2.1, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Phú Tài kiểm tra, phát hiện bộ phận do bà Hương phụ trách mất 31 tỉ đồng tiền mặt nên đã báo với Công an tỉnh Bình Định.


Lúc 2g sáng 20-12, vụ thu hồi nợ của Ngân hàng Techcombank đối với tài sản của Công ty cổ phần Đồng Xanh (tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã gặp phải sự phản ứng của người dân.


Tổng giám đốc Vinaconex-Viettel cho biết nếu kiện ra tòa thì khả năng VVF chiến thắng lên tới 100%.


Có nhiều trường hợp vay tiền với lãi suất cắt cổ từ 15-20%, nhưng không có khả năng trả lãi phải bán nhà đi nơi khác mưu sinh hoặc ở nhờ lại trong chính ngôi nhà của mình.


Sáng 26/11, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phan Tấn Anh Việt và bà Trịnh Thị Thùy Trang (P.8, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) do sang chiết bột ngọt Trung Quốc qua bao bì mang nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto.


Đó là giám đốc; phó phòng phụ trách kế hoạch, kinh doanh và một cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh An Nam


Nói “có cửa” làm visa nhập cảnh vào CH Séc với giá 6.500 mỗi bộ hồ sơ, Petr Taborsky (44 tuổi, quốc tịch Séc), đang bị truy nã quốc tế, đã vào Việt Nam nhận hồ sơ và tiền, chiếm đoạt 55.050 USD.


Với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để kiếm lời, Bình vay mượn tiền của nhiều người (lãi suất 5%/ngày, thời gian vay trong vòng 20 ngày) và chiếm đoạt hơn 11,75 tỷ đồng.


Lợi dụng sơ hở của công ty, Mỹ đã trộn số lượng kẽm, sắt, bằng với số lượng vàng mà Mỹ đã lấy, rồi đem bọc vàng “trộn” đi kiểm kê. Đến đầu tháng 1/2012, khi biết bị lộ, Mỹ đã bỏ trốn.



StartPrev12345NextEnd