• Trang chủ
  • Dịch vụ ngân hàng
    • Ngân hàng cá nhân
      Cho vay
      Vay học hành
      Vay sản xuất - kinh doanh
      Vay đầu tư
      Vay mua nhà, ôtô, laptop
      Vay tiêu dùng

      Thẻ
      Thẻ tín dụng
      Thẻ ghi nợ

      Tiết kiệm
      Tiết kiệm tích lũy
      Tiết kiệm có kỳ hạn

      Tài khoản
      Tiền gửi thanh toán
      Tiền gửi có kỳ hạn

      Dịch vụ khác
      Tiện ích ngân hàng
      Giữ hộ tài sản
      Dịch vụ du học
      Séc du lịch
      Dịch vụ bảo lãnh
      Chuyển tiền - Kiều hối
      Thu đổi ngoại tệ
      Thanh toán hóa đơn

    • Ngân hàng doanh nghiệp
      Cho vay
      Tài trợ xuất - nhập khẩu
      Tài trợ vốn lưu động
      Tài trợ dự án

      Tài khoản
      Thu chi hộ
      Tiền gửi doanh nghiệp

      Bảo lãnh
      Bảo lãnh trong nước
      Bảo lãnh ngoài nước

      Thanh toán quốc tế
      Thư tín dụng
      Nhờ thu
      Chuyển - nhận tiền

      Dịch vụ khác
      Bao thanh toán
      Cho thuê tài chính
      Thẻ tín dụng doanh nghiệp
      Dịch vụ tiện ích

  • Ngân hàng
    • Ngân hàng trong nước
    • Ngân hàng nước ngoài
  • Cty tài chính
  • Tin tức
    • Tin tức ngân hàng
    • Tin tức thị trường
    • Ngân hàng và cộng đồng
    • Giá Vàng

    • Chứng Khoán
    • Tỷ Giá
    • Lãi Suất




Phá đường dây làm giả giấy bảo lãnh ngân hàng

Đăng ngày: 2/8/12

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam một số nghi can để điều tra làm rõ về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.


Đây là đường dây quy mô lớn nhất bị bóc gỡ trong nhiều năm qua.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, ngày 5.7.2012, từ một nguồn tin của quần chúng, PC46 đã bí mật theo dõi phát hiện ông N.H.Đ liên hệ với Đỗ Quốc Tuấn nhờ làm dịch vụ ngân hàng bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Đ.C (viết tắt là Công ty Đ.C), số tiền bảo lãnh hơn 1,8 tỉ đồng.

Qua thương lượng, hai bên thống nhất với giá dịch vụ 100 triệu đồng; đưa trước 50 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán hết sau khi hoàn tất hồ sơ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Tuấn đã hẹn ông N.H.Đ đến quán cà phê trước Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh ngân hàng NN-PTNT Gia Định để nộp thủ tục xin bảo lãnh. Ngay sau đó, Tuấn bàn giao hồ sơ này cho Nguyễn Thanh Sơn làm với giá 35 triệu đồng. Tiếp đó, Sơn, Nguyễn Thúc Định đã cung cấp địa chỉ, số tiền bảo lãnh, thời hạn xin bảo lãnh của Công ty Đ.C để Nguyễn Phong Linh (nhân viên tín dụng của Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất) làm nhanh trong vài giờ.

Tại trụ sở cơ quan CSĐT, Linh khai nhận đã liên hệ với Phương (không rõ lai lịch) cung cấp thông tin qua điện thoại để nhờ Phương lập hợp đồng bảo lãnh giả với giá 25 triệu đồng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh đã giao hợp đồng bảo lãnh giả, trong đó bảo lãnh số tiền hơn 1,8 tỉ đồng, xác nhận Công ty Đ.C đã ký quỹ 100% số tiền trên trong tài khoản, cho Tuấn.

Sau đó, Tuấn giao hợp đồng giả này cho Công ty Đ.C và nhận thêm 50 triệu đồng. Mấy ngày sau, để phù hợp mục đích sử dụng của đơn vị xin bảo lãnh, Tuấn, Sơn, Định, Linh đã chỉnh sửa tiêu đề hợp đồng bảo lãnh nêu trên thành Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bổ sung nơi gửi là Sở Giao thông vận tải Điện Biên (các thông tin khác, chữ ký, con dấu vẫn như cũ) rồi giao lại cho ông N.H.Đ.

Tuy nhiên, việc chỉnh sửa vẫn chưa đạt yêu cầu vì nơi gửi đúng là Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long và ghi tăng thời hạn bảo lãnh từ 1 tháng thành 1 năm nên ông N.H.Đ phải bỏ thêm 10 triệu đồng để đưa cho nhóm người này chỉnh sửa lại. Qua điều tra, bọn chúng thừa nhận đã làm giả hợp đồng trên, và trong thời điểm này Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất không phát hành hợp đồng bảo lãnh nào cho Công ty Đ.C…

Trước đó, đầu tháng 7.2012, nhóm của Tuấn, Sơn, Định, Linh cũng làm giả giấy xác nhận số dư 50 tỉ đồng khống cho Công ty CP xây dựng X.L để công ty này chứng minh khả năng tài chính thực hiện dự án và hợp đồng bảo lãnh giả xác nhận số dư 20 tỉ đồng cho một công ty TNHH…

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra.

Theo  Thanh niên




Từ Khóa: TB, TH, Trụ Sở, Cơ Quan, Cảnh Sát, Điều Tra, Bảo Lãnh,


Tweet

Các tin tức khác

Phòng ngừa rủi ro trong giao dịch xuất nhập khẩu


Thống đốc tiếp tục yêu cầu kiểm soát rủi ro cho vay bất động sản, BOT, BT


Ngân hàng đã lỗ khi “chơi” với doanh nghiệp lớn


Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam


Tín dụng tiêu dùng cho bất động sản tăng mạnh


Giá vàng hôm nay 2/1: Tín hiệu buồn, ảm đạm đầu năm


Năm 2016: Những đồng tiền mất giá nhiều nhất


Những đồng tiền 'khốn khổ' trong năm 2016


Sacombank sẽ tạm ngưng dịch vụ internet banking và mobile banking từ tối 31/12 đến tối 01/01


USD ngân hàng lại tăng giá




Tin Thị Trường

Nhiều doanh nghiệp tỷ đô lên sàn đầu năm 2017


Đông Nam Á - chiến trường mới của các đại gia Internet Trung Quốc


Những quà tặng được săn đón cho Tết Đinh Dậu


Khách hàng đầu tiên năm 2017 trúng xổ số gần 49 tỷ đồng


Người biểu tình – bài toán an ninh hóc búa trong lễ nhậm chức của Trump


Dồn dập tỷ phú USD mới: Bùng cháy giấc mơ người Việt giàu có


Thiệt hại do thiên tai ước tính khoảng 18.300 tỷ đồng


Thực phẩm tươi sống, hoa, trái cây... có thể tăng giá nhẹ dịp giáp Tết




    • Ý Kiến Mới Nhất

      • Tôi đã đăng ký SMS của ngân hàng đầu tư. Vui long cho biết cú pháp nhắn tin qua điện thoại truy vấn số dư ... Lê Thị Thanh Xuân
      • Chào ngân hàng online. Tôi muốn đăng kí dịch vụ mà khi tiền chuyển đến tk của tôi sẽ có tin nhắn đến số ... Nguyễn Đức Thành
      • Cho em hỏi,em muốn mở sổ tiết kiệm tại Ngân Hàng đầu tư chi nhánh Cầu Giấy.Giờ em muốn lấy lại thì phải ... Nguyen Thi thanh Tam
      • Em muốn gửi vàng vào Ngân Hàng ABC có được không ... hoa

Giá vàng 9999 (tr.đ/lượng)

Loại Mua vào Bán ra
SJC
SBJ

Tỷ giá NT( VNĐ )

Ngoại tệ Bán

Từ Khóa

chứng khoán trái phiếu thị trường niêm yết khối ngoại cổ phiếu kinh doanh doanh nghiệp hà nội kinh tế giao dịch xuất - nhập khẩu tín dụng giá vàng bất động sản phòng giao dịch lợi nhuận đầu tư tổng hợp vn – index ngoại tệ nhnn vàng tin thị trường việt nam lãi suất tài chính tin ngân hàng kết quả kinh doanh bất động sản nhận định - bình luận

Tagcloud

Ngân hàng cá nhân
Ngân hàng Doanh nghiệp
  • Cho vay
    • Vay học hành
    • Vay sản xuất - kinh doanh
    • Vay đầu tư
    • Vay mua nhà, ôtô, laptop
    • Vay tiêu dùng

  • Thẻ
    • Thẻ tín dụng
    • Thẻ ghi nợ

  • Tiết kiệm
    • Tiết kiệm tích lũy
    • Tiết kiệm có kỳ hạn

  • Tài khoản
    • Tiền gửi thanh toán
    • Tiền gửi có kỳ hạn

  • Dịch vụ khác
    • Tiện ích ngân hàng
    • Giữ hộ tài sản
    • Dịch vụ du học
    • Séc du lịch
    • Dịch vụ bảo lãnh
    • Chuyển tiền - Kiều hối
    • Thu đổi ngoại tệ
    • Thanh toán hóa đơn

  • Cho vay
    • Tài trợ xuất - nhập khẩu
    • Tài trợ vốn lưu động
    • Tài trợ dự án

  • Tài khoản
    • Thu chi hộ
    • Tiền gửi doanh nghiệp

  • Bảo lãnh
    • Bảo lãnh trong nước
    • Bảo lãnh ngoài nước

  • Thanh toán quốc tế
    • Thư tín dụng
    • Nhờ thu
    • Chuyển - nhận tiền

  • Dịch vụ khác
    • Bao thanh toán
    • Cho thuê tài chính
    • Thẻ tín dụng doanh nghiệp
    • Dịch vụ tiện ích

  • Trang chủ|
  • Dịch vụ ngân hàng|
  • Ngân hàng|
  • Tin tức|
  • Lưu trữ|
  • Liên hệ|
  • Hỏi đáp

Ngân Hàng

  • Ngân Hàng Vietcombank
  • Ngân Hàng BIDV
  • Ngân Hàng Đông Á
  • Ngân Hàng Bảo Việt

 

  • Ngân Hàng ACB
  • Ngân Hàng Sacombank
  • Ngân Hàng VIB
  • Ngân Hàng HSBC

Thông tin

  • Lãi suất
  • Tỷ giá
  • Giá vàng
  • Chứng khoán
  • ATM
  • Tin tức ngân hàng
  • Tin tức thị trường
  • Mua bán
Copyright © 2010 Nganhangonline.com, all right reserved.
Các thông tin trên Nganhangonline.com chỉ mang tính tham khảo.

Link tài trợ: Game Dien Thoai