Một số thông tin liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế

Ngày 25/01/2013, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã có thư gửi đến Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cung cấp thông tin liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế (TCOs) nhằm chia sẻ với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong việc phòng chống tội phạm (rửa tiền).

Chân thành cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ; đồng thời để giúp các tổ chức hội viên có thêm thông tin về loại tội phạm này, xin cung cấp căn cứ và danh sách các tổ chức tội phạm quốc tế đã được xác nhận.

Vào tháng 7/2011, Nhà Trắng ban hành Chiến lược chống lại các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặt ưu tiên lớn vào việc chống lại các mối đe dọa gây ra bởi các tổ chức tội phạm quốc tế (TCOs).

Để chống lại các mối đe dọa này, Thủ tướng đồng thời ban hành Sắc lệnh (E.O.) 13581, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với 4 tổ chức tội phạm quốc tế lớn --the Yakuza, the Brothers' Circle, the Camorra, và Los Zetas—và cũng trao quyền cho Bộ trưởng của Bộ Tài Chính áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức hỗ trợ cho các Tổ chức tội phạm quốc tế, cũng như lên danh sách các tổ chức tội phạm quốc tế quan trọng khác. Bộ Tài chính sau đó đã Treasury đã xác định Mara Salvatrucha (MS-13) là  TCO thứ năm.

- GOLDBERG, Marina Samuilovna

- ZAGARIA, Carmine

- ZAGARIA, Antonio

- ZAGARIA, Pasquale

- ZAGARIA, Nicola

- INAGAWA-KAI

- KIYOTA, Jiro

- UCHIBORI, Kazuo

Bộ Tài chinh Hoa Kỳ có đưa ra một chức năng cảnh báo qua thư liên quan đến các thay đổi và cập nhật tới tất cả các chương trình trừng phạt của Chính phủ Mỹ. Khuyến nghị rằng tất cả các Ngân hàng Việt Nam và các cơ quan quản lý sẽ đăng ký chức năng này, thông qua việc truy cập vào đường dẫn sau và nhập địa chỉ email nhận cảnh báo: https://service.govdelivery.com/service/subscribe.html?code=USTREAS_61. Một trong những chức năng quan trọng có thể đăng ký đó là trang “các hoạt động gần đây”, sẽ cập nhật bất cứ thay đổi quan trọng nào của một chương trình trừng phạt. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng có những trang chuyên biệt về mỗi chương trình trừng phạt, thông qua truy cập vào đường dẫn sau: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.

1. Tổ chức tội phạm quốc tế Brothers' Circle

- Tên: GOLDBERG, Marina Samuilovna

AKA (ALIAS): KALASHOV, Marina

AKA (ALIAS): KALASHOVA, Marina

Ngày sinh: 15 Sep 1979

Hộ chiếu: 514763020 (Nga)

Địa chỉ: Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates

Brothers’ Circle là một nhóm tội phạm đa sắc tộc bao gồm lãnh đạo và các thành viên cấp cao của một vài nhóm tội phạm Á-Âu chủ yếu đặt tại các quốc gia Sô-Viết cũ nhưng hoạt động tại Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Mỹ La Tinh.  Brothers’ Circle phục vụ như là một ban phối hợp cho vài mạng lưới tội phạm, hòa giải tranh chấp giữa các mạng lưới tội phạm cá nhân và chỉ đạo hoạt động của các thành viên tội phạm trên toàn cầu.  Vào 20/12/2012, Bộ Tài chính xác định Zakhariy Kalashov, một thành viên chủ chốt của Brothers’ Circle và một tổ chức tội phạm Á- Âu nổi bật.  Marina Kalashova là mắt xích quan trọng của hệ thống Zakhariy Kalashov.  Zakhariy Kalashov  liên lạc với Marina Kalashova  để chuyển thông điệp của hắn.

2. Tổ chức tội phạm quốc tế Camorra

- Tên: ZAGARIA, Carmine

Ngày sinh: 27 May 1968

Địa chỉ: San Cipriano D’Aversa, Italy

- Tên: ZAGARIA, Antonio

Ngày sinh: 29 June 1962

Địa chỉ: San Cipriano D’Aversa, Italy

- Tên: ZAGARIA, Pasquale

Ngày sinh: 5 January 1960

Địa chỉ: San Cipriano D’Aversa, Italy

- Tên: ZAGARIA, Nicola

Ngày sinh: 10 October 1927

Địa chỉ: San Cipriano D’Aversa, Italy

Camorra liên quan đến hoạt động rửa tiền, tống tiền, buôn lậu, cướp, bắt cóc, tham nhũng chính trị, hàng giả trên toàn thế giới. Vào tháng 8/2012, Bộ Tài chính xác định Michele Zagaria, Lãnh đạo của phái Camorra Casalesi, đang phải chịu án chung thân cho các cuộc âm mưu, giết người, tống tiền và cướp tài sản. Các thành viên Camorra được xác định hiện tại là tất cả thành viên của gia đình gần nhất với Michele Zagaria, bao gồm các anh trai Pasquale Zagaria, Carmine Zagaria, Antonio Zagaria, và cha Nicola Zagaria. Tất cả đều tham gia vào tổ chức tội phạm gia đình và tất cả các người anh trai nói trên đều đã từng là lãnh đạo của phái trong quá khứ.

3. Tổ chức tội phạm quốc tế Yakuza

Tổ chức: INAGAWA-KAI

Địa chỉ: 7-8-4 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan

Địa chỉ: 113-1 Higashikatacho Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan

- Tên: KIYOTA, Jiro

AKA (ALIAS): SIN, Byon-Gyu

Ngày sinh: 1940

- Tên: UCHIBORI, Kazuo

AKA (ALIAS): UCHIBORI, Kazuya

Ngày sinh: 1952

Địa chỉ: Kawasaki, Kanagawa Prefecture, Japan

Yakuza và các phái tội phạm của Yakuza, bao gồm Inagawa-kai, tham gia vào các hoạt động tội phạm nghiêm trọng bao gồm buôn bán vũ khí, buôn người, mại dâm, buôn ma túy, gian lận và rửa tiền. Inagawa-kai lớn thứ 3 trong tổ chức Yakuza.

Jiro Kiyota là lãnh đạo Inagawa-kai và Kazuo Uchibori là phó.  Là lãnh đạo của Inagawa-kai, cả Kiyota và Uchibori đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành chính sách của tổ chức và giải quyết tranh chấp giữa các tổ chức khác của Yakuza (Tham khảo thư tại đây).

Từ Khóa: TB, TH, Ngân Hàng, NH, Quốc Tế, Tội Phạm, Xác Định,

Tweet