• Trang chá»§
  • Dịch vụ ngân hàng
    • Ngân hàng cá nhân
      Cho vay
      Vay há»c hành
      Vay sản xuất - kinh doanh
      Vay đầu tư
      Vay mua nhà, ôtô, laptop
      Vay tiêu dùng

      Thẻ
      Thẻ tín dụng
      Thẻ ghi nợ

      Tiết kiệm
      Tiết kiệm tích lũy
      Tiết kiệm có kỳ hạn

      Tài khoản
      Tiá»n gá»­i thanh toán
      Tiá»n gá»­i có kỳ hạn

      Dịch vụ khác
      Tiện ích ngân hàng
      Giữ hộ tài sản
      Dịch vụ du há»c
      Séc du lịch
      Dịch vụ bảo lãnh
      Chuyển tiá»n - Kiá»u hối
      Thu đổi ngoại tệ
      Thanh toán hóa đơn

    • Ngân hàng doanh nghiệp
      Cho vay
      Tài trợ xuất - nhập khẩu
      Tài trợ vốn lưu động
      Tài trợ dự án

      Tài khoản
      Thu chi há»™
      Tiá»n gá»­i doanh nghiệp

      Bảo lãnh
      Bảo lãnh trong nước
      Bảo lãnh ngoài nước

      Thanh toán quốc tế
      Thư tín dụng
      Nhá» thu
      Chuyển - nhận tiá»n

      Dịch vụ khác
      Bao thanh toán
      Cho thuê tài chính
      Thẻ tín dụng doanh nghiệp
      Dịch vụ tiện ích

  • Ngân hàng
    • Ngân hàng trong nước
    • Ngân hàng nước ngoài
  • Cty tài chính
  • Tin tức
    • Tin tức ngân hàng
    • Tin tức thị trưá»ng
    • Ngân hàng và cá»™ng đồng
    • Giá Vàng

    • Chứng Khoán
    • Tá»· Giá
    • Lãi Suất




Dính líu rá»­a tiá»n, Deloitte bị phạt 10 triệu đô la

Äăng ngày: 06/20/2013

 

Có nhiệm vụ giám sát chống rá»­a tiá»n tại Standard Chartered Bank, nhưng lại sá»­a chữa báo cáo theo ý ngân hàng này trước khi gá»­i cho cÆ¡ quan giám sát




Bộ phận Dịch vụ tư vấn tài chính của Deloitte còn bị cấm hành nghỠtrong vòng một năm tại bang New York.

Lãnh đạo Sở dịch vụ tài chính New York nói vụ này má»›i chỉ là khởi đầu trong đợt Ä‘iá»u tra ngành tư vấn tài chính.

Lệnh cấm này không áp dụng với bộ phận kiểm toán của Deloitte.

Hồi tháng 8, Standard Charterd đồng ý nộp phạt 340 triệu USD cho bang New York vì vi phạm lệnh cấm vận với Iran và một số nước khác. Tới tháng 12, ngân hàng này lại phải nộp tiếp 327 triệu USD đỠdàn xếp với các cơ quan chính phủ khác.

Khi tư vấn cho Standard Charterred, Deloitte Ä‘ã bá» qua nhiá»u thông tin trá»ng yếu trong báo cáo giám sát độc lập mà công ty tư vấn này gá»­i cho Sở Dịch vụ tài chính New York.

Deloitte còn vi phạm quy định vá» ngân hàng tại New York khi trao cho Standard Chartered nhiá»u báo cáo mật vá» các hành vi mỠám cá»§a ngân hàng này vá»›i khách hàng.

Thá»a thuận dàn xếp viết cÆ¡ quan giám sát “không tìm thấy bằng chứng” cho thấy tư vấn viên cá»§a Deloitte cố ý trợ giúp hay lập kế hoạch cho hành vi rá»­a tiá»n cá»§a mình. Hồi tháng 8, Sở dịch vụ tài chính New York đã tuyên bố Standard Chartered phạm pháp là “rõ ràng là nhá» Deloitte trợ giúp”.

Deloitte nói há» hài lòng khi cÆ¡ quan giám sát không tìm thấy bằng chứng cho thấy công ty này “biết, trợ giúp hay che giấu hành vi phạm pháp” cá»§a Standar Chartered.

Thanh tra Benjamin Lawsky cá»§a Sở Dịch vụ tài chính New York nói sá»± vụ lần này vá»›i Deloitte chỉ là màn dạo đầu trong chuá»—i Ä‘iá»u tra vá»›i các công ty tư vấn.

Ông nói đây nên coi là hình mẫu cho các cơ quan khác thuộc chính phủ khi hỠthuê tư vấn độc lập thực hiện công việc giám sát.

"Chúng tôi muốn đảm bảo các công ty tư vấn giữ được vị thế độc lập thay vì cúi đầu vá»›i tổ chức nào trả nhiá»u phí nhất,” Lawsky tuyên bố.

Deloitte được thuê làm tổ chức giám sát độc lập đối vá»›i chi nhánh New York cá»§a Standard Chartered sau khi ngân hàng này vi phạm má»™t số quy định vá» chống rá»­a tiá»n.

Gá»i là “độc lập”, nhưng Standard Chartered từng yêu cầu Deloitte xóa bá»›t má»™t ý trong dá»± thảo báo cáo vá» cách ngân hàng biến hóa các giao dịch chuyển tiá»n để né hàng rào chống rá»­a tiá»n.

Trong má»™t email do Sở Dịch vụ tài chính công bố năm ngoái, má»™t thành viên Ä‘iá»u hành (Partner) cá»§a Deloitte viết “chúng tôi đồng ý” vá»›i yêu cầu cá»§a Standard Chartered vì “quá căng thẳng và quá nhạy cảm đối vá»›i cả Standard Charterd và Deloitte. Thế nên tôi má»›i thảo má»™t bản khác nhẹ nhàng hÆ¡n."

Bên cạnh hai ná»™p tiá»n dàn xếp, Deloitte còn đồng ý bổ sung thêm các biện pháp phòng ngừa khi tư vấn cho các tổ chức tài chính.

Cụ thể, há» sẽ công khai tất cả những việc đã làm vá»›i các tổ chức tài chính trong vòng ba năm qua, ký thư cam kết sẽ đưa ra các đánh giá độc lập, và cung cấp danh sách những ngưá»i đã duyệt các báo cáo tư vấn.

Sở Dịch vụ tài chính New York sau sáu tháng tới hỠsẽ xem xét hủy lệnh cấm ký thêm hợp đồng tư vấn mới trong vòng một năm.

Khoản dàn xếp 10 triệu USD với bang New York lớn gấp đôi số phí Deloitte nhận được khi làm giám sát độc lập cho Standard Chartered.

Tuy thế, lệnh cấm hành nghá» trong vòng má»™t năm đối vá»›i Khối Tư vấn tài chính cá»§a Deloitte không ảnh hưởng mấy tá»›i toàn công ty vì bá»™ phận này chỉ chiếm có 5% trong 13 tá»· USD doanh thu năm vừa rồi cá»§a Deloitte Hoa Kỳ.


Thu Hà

 

Theo Trí Thức Trẻ/Cafef/New York Times



Từ Khóa:


Tweet

Các tin tức khác

Phòng ngừa rủi ro trong giao dịch xuất nhập khẩu


Thống đốc tiếp tục yêu cầu kiểm soát rủi ro cho vay bất động sản, BOT, BT


Ngân hàng đã lỗ khi “chơi†với doanh nghiệp lớn


Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam


Tín dụng tiêu dùng cho bất động sản tăng mạnh


Giá vàng hôm nay 2/1: Tín hiệu buồn, ảm đạm đầu năm


Năm 2016: Những đồng tiá»n mất giá nhiá»u nhất


Những đồng tiá»n 'khốn khổ' trong năm 2016


Sacombank sẽ tạm ngưng dịch vụ internet banking và mobile banking từ tối 31/12 đến tối 01/01


USD ngân hàng lại tăng giá




Tin Thị Trưá»ng

Nhiá»u doanh nghiệp tá»· đô lên sàn đầu năm 2017


Äông Nam à - chiến trưá»ng má»›i cá»§a các đại gia Internet Trung Quốc


Những quà tặng được săn đón cho Tết Äinh Dậu


Khách hàng đầu tiên năm 2017 trúng xổ số gần 49 tỷ đồng


Ngưá»i biểu tình – bài toán an ninh hóc búa trong lá»… nhậm chức cá»§a Trump


Dồn dập tá»· phú USD má»›i: Bùng cháy giấc mÆ¡ ngưá»i Việt giàu có


Thiệt hại do thiên tai ước tính khoảng 18.300 tỷ đồng


Thực phẩm tươi sống, hoa, trái cây... có thể tăng giá nhẹ dịp giáp Tết




    • à Kiến Má»›i Nhất

      • Tôi đã đăng ký SMS cá»§a ngân hàng đầu tư. Vui long cho biết cú pháp nhắn tin qua Ä‘iện thoại truy vấn số dư ... Lê Thị Thanh Xuân
      • Chào ngân hàng online. Tôi muốn đăng kí dịch vụ mà khi tiá»n chuyển đến tk cá»§a tôi sẽ có tin nhắn đến số ... Nguyá»…n Äức Thành
      • Cho em há»i,em muốn mở sổ tiết kiệm tại Ngân Hàng đầu tư chi nhánh Cầu Giấy.Giá» em muốn lấy lại thì phải ... Nguyen Thi thanh Tam
      • Em muốn gá»­i vàng vào Ngân Hàng ABC có được không ... hoa

Giá vàng 9999 (tr.đ/lượng)

Loại Mua vào Bán ra
SJC
SBJ

Tá»· giá NT( VNÄ )

Ngoại tệ Bán

Từ Khóa

giao dịch khối ngoại nhnn tin thị trưá»ng lãi suất kinh doanh bất động sản xuất - nhập khẩu chứng khoán doanh nghiệp lợi nhuận tin ngân hàng kết quả kinh doanh thị trưá»ng niêm yết đầu tư tín dụng vàng vn – index kinh tế ngoại tệ bâÌt động sản phòng giao dịch tổng hợp việt nam tài chính trái phiếu giá vàng hà ná»™i nhận định - bình luận cổ phiếu

Tagcloud

Ngân hàng cá nhân
Ngân hàng Doanh nghiệp
  • Cho vay
    • Vay há»c hành
    • Vay sản xuất - kinh doanh
    • Vay đầu tư
    • Vay mua nhà, ôtô, laptop
    • Vay tiêu dùng

  • Thẻ
    • Thẻ tín dụng
    • Thẻ ghi nợ

  • Tiết kiệm
    • Tiết kiệm tích lÅ©y
    • Tiết kiệm có kỳ hạn

  • Tài khoản
    • Tiá»n gá»­i thanh toán
    • Tiá»n gá»­i có kỳ hạn

  • Dịch vụ khác
    • Tiện ích ngân hàng
    • Giữ há»™ tài sản
    • Dịch vụ du há»c
    • Séc du lịch
    • Dịch vụ bảo lãnh
    • Chuyển tiá»n - Kiá»u hối
    • Thu đổi ngoại tệ
    • Thanh toán hóa đơn

  • Cho vay
    • Tài trợ xuất - nhập khẩu
    • Tài trợ vốn lưu động
    • Tài trợ dá»± án

  • Tài khoản
    • Thu chi há»™
    • Tiá»n gá»­i doanh nghiệp

  • Bảo lãnh
    • Bảo lãnh trong nước
    • Bảo lãnh ngoài nước

  • Thanh toán quốc tế
    • Thư tín dụng
    • Nhá» thu
    • Chuyển - nhận tiá»n

  • Dịch vụ khác
    • Bao thanh toán
    • Cho thuê tài chính
    • Thẻ tín dụng doanh nghiệp
    • Dịch vụ tiện ích

  • Trang chá»§|
  • Dịch vụ ngân hàng|
  • Ngân hàng|
  • Tin tức|
  • Lưu trữ|
  • Liên hệ|
  • Há»i đáp

Ngân Hàng

  • Ngân Hàng Vietcombank
  • Ngân Hàng BIDV
  • Ngân Hàng Äông Ã
  • Ngân Hàng Bảo Việt

 

  • Ngân Hàng ACB
  • Ngân Hàng Sacombank
  • Ngân Hàng VIB
  • Ngân Hàng HSBC

Thông tin

  • Lãi suất
  • Tá»· giá
  • Giá vàng
  • Chứng khoán
  • ATM
  • Tin tức ngân hàng
  • Tin tức thị trưá»ng
  • Mua bán
Copyright © 2010 Nganhangonline.com, all right reserved.
Các thông tin trên Nganhangonline.com chỉ mang tính tham khảo.

Link tài trợ: Game Dien Thoai