Công an vào cuộc vụ tiệm vàng có doanh thu 'khủng'

Tiệm vàng ở huyện nhưng doanh thu lên đến 7.700 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, khi công an vào cuộc thì phát hiện có hơn 14.000 tỷ đồng trong các cuốn hóa đơn.

Ngày 29/3, đại tá Nguyễn Văn Tươi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết công an tỉnh này đang kết hợp cùng lực lượng chức năng của Bộ Công an điều tra làm rõ về doanh thu bất thường của tiệm vàng Hoàng Khiêm ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi (Cà Mau).

Theo ông Tươi, hồ sơ mà Thanh tra tỉnh Cà Mau chuyển sang bước đầu xác định được doanh thu của tiệm vàng ở huyện này trong một năm lên đến trên 7.700 tỷ đồng.

Tiệm vàng ở huyện nhưng doanh thu lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm là dấu hiệu bất thường

Cụ thể, doanh nghiệp Hoàng Khiêm được Chi cục Thuế Đầm Dơi cho phép kê khai doanh số ấn định 714 triệu đồng mỗi tháng (mỗi ngày gần 24 triệu đồng) để đóng thuế khoán.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế năm 2010, tiệm vàng này có doanh thu bán vàng phát sinh lên đến trên 7.700 tỷ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế. Kiểm tra hóa đơn, đơn vị mua vàng nhiều nhất của Hoàng Khiêm là Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn với số tiền lên đến trên 6.640 tỷ đồng và Ngân hàng Cổ phần Á Châu 70 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn thanh tra, chủ doanh nghiệp khẳng định có mua vàng về phân kim, gia công, chế tác thành vàng 9999 để bán, nhưng không có chứng từ chứng minh lượng vàng mua về lên đến 7 tấn.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng phát hiện doanh nghiệp Hoàng Khiêm làm mất 28 quyển và 13 số hóa đơn nhưng không rõ trong những hóa đơn này thể hiện là bao nhiêu tiền. Đến khi công an vào cuộc đã xuất hiện những con số “khủng” trong các cuốn hóa đơn bị mất là trên 14.000 tỷ đồng.

Xưởng chế tác vàng của DN Hoàng Khiêm tại Đầm Dơi

Như vậy, nếu cộng với doanh thu mà thanh tra phát hiện trước đây thì tiệm vàng này có doanh thu “khủng” lên đến trên 21.000 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ này, ông Trần Thanh Hòa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi - cho biết đã thống nhất đề nghị Huyện ủy Đầm Dơi cách chức Huyện ủy viên đối với chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi đối với ông Lê Thanh Dư.

Nguyên nhân chi cục trưởng này bị đề nghị kỷ luật là kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau cho rằng ông này đã tiếp tay cho doanh nghiệp Hoàng Khiêm do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm làm chủ trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, ông Dư cũng có nhiều sai phạm khác liên quan đến nghiệp vụ, thu chi tài chính.

HỒNG DÂN

Theo Infonet

Từ Khóa: DN, Cà Mau, Kiểm Tra, Thực Tế, Thuế, Doanh Thu, Thực Tế, Tiệm Vàng,

Tweet