• Trang chá»§
  • Dịch vụ ngân hàng
    • Ngân hàng cá nhân
      Cho vay
      Vay há»c hành
      Vay sản xuất - kinh doanh
      Vay đầu tư
      Vay mua nhà, ôtô, laptop
      Vay tiêu dùng

      Thẻ
      Thẻ tín dụng
      Thẻ ghi nợ

      Tiết kiệm
      Tiết kiệm tích lũy
      Tiết kiệm có kỳ hạn

      Tài khoản
      Tiá»n gá»­i thanh toán
      Tiá»n gá»­i có kỳ hạn

      Dịch vụ khác
      Tiện ích ngân hàng
      Giữ hộ tài sản
      Dịch vụ du há»c
      Séc du lịch
      Dịch vụ bảo lãnh
      Chuyển tiá»n - Kiá»u hối
      Thu đổi ngoại tệ
      Thanh toán hóa đơn

    • Ngân hàng doanh nghiệp
      Cho vay
      Tài trợ xuất - nhập khẩu
      Tài trợ vốn lưu động
      Tài trợ dự án

      Tài khoản
      Thu chi há»™
      Tiá»n gá»­i doanh nghiệp

      Bảo lãnh
      Bảo lãnh trong nước
      Bảo lãnh ngoài nước

      Thanh toán quốc tế
      Thư tín dụng
      Nhá» thu
      Chuyển - nhận tiá»n

      Dịch vụ khác
      Bao thanh toán
      Cho thuê tài chính
      Thẻ tín dụng doanh nghiệp
      Dịch vụ tiện ích

  • Ngân hàng
    • Ngân hàng trong nước
    • Ngân hàng nước ngoài
  • Cty tài chính
  • Tin tức
    • Tin tức ngân hàng
    • Tin tức thị trưá»ng
    • Ngân hàng và cá»™ng đồng
    • Giá Vàng

    • Chứng Khoán
    • Tá»· Giá
    • Lãi Suất




Chuyển tiá»n Ä‘iện tá»­ giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Äăng ngày: 08/15/2014

  NHNN Ä‘ang lấy ý kiến đóng góp vào Dá»± thảo Thông tư sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iá»u cá»§a Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thá»±c hiện má»™t số quy định vá» phòng, chống rá»­a tiá»n.


 

 

 

Ảnh minh há»a

Má»™t trong những sá»­a đổi, bổ sung đáng chú ý là Dá»± thảo Thông tư dá»± kiến bổ sung khoản 1, Äiá»u 7 Thông tư 35/2013/TT-NHNN như sau: “1. Tổ chức tài chính được phép thá»±c hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo cho Cục Phòng, chống rá»­a tiá»n giao dịch chuyển tiá»n Ä‘iện tá»­ trong nước có mức giá trị từ 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương và giao dịch chuyển tiá»n Ä‘iện tá»­ quốc tế ra vào Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 (má»™t nghìn) đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có gía trị tương đương.

Äối vá»›i các giao dịch chuyển tiá»n Ä‘iện tá»­ trong nước thì chỉ có tổ chức tài chính phát lệnh chuyển tiá»n phải báo cáo và có trách nhiệm thu thập đầy đủ thông tin vá» cá nhân, tổ chức thụ hưởng theo quy định tại Ä‘iểm c khoản 2 Äiá»u 7 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN”.

Bên cạnh đó, Dá»± thảo Thông tư cÅ©ng dá»± kiến sá»­a đổi, bổ sung khoản 2, 3, 4 Äiá»u 3 Thông tư 35/2013/TT-NHNN như sau:

“2. Thu thập bổ sung các thông tin sau:

a) Äối vá»›i khách hàng là cá nhân:

- Mức thu nhập trung bình hàng tháng trong 6 tháng gần nhất của khách hàng;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của cơ quan, tổ chức hoặc chủ cơ sở nơi khách hàng làm việc hoặc có thu nhập chính.

b) Äối vá»›i khách hàng là tổ chức:

- Ngành, nghỠsản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo doanh thu chính;

- Tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất;

- Danh sách (há» tên, địa chỉ thưá»ng trú, Ä‘iện thoại) thành viên Há»™i đồng quản trị hoặc Há»™i đồng thành viên, thành viên Ban Ä‘iá»u hành, Kế toán trưởng hoặc tương đương;

- Tên, địa chỉ, ngưá»i đại diện theo pháp luật hoặc theo uá»· quyá»n cá»§a công ty mẹ (nếu khách hàng là công ty con) hoặc danh sách tên, địa chỉ, ngưá»i đại diện theo pháp luật hoặc theo uá»· quyá»n cá»§a chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện (nếu khách hàng là công ty mẹ).

3. Giám sát các giao dịch cá»§a khách hàng để kịp thá»i phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thưá»ng, các giao dịch không phù hợp vá»›i bản chất, mục đích thiết lập mối quan hệ và hoạt động cá»§a khách hàng và xem xét báo cáo giao dịch đáng ngá» khi có đủ cÆ¡ sở hợp lý theo quy định cá»§a pháp luật.

4. Cập nhật thông tin định kỳ ít nhất 1 năm má»™t lần hoặc khi đối tượng báo cáo biết thông tin vá» khách hàng đã có sá»± thay đổi”.




Theo thoibaonganhang.vn



Từ Khóa:


Tweet

Các tin tức khác

Phòng ngừa rủi ro trong giao dịch xuất nhập khẩu


Thống đốc tiếp tục yêu cầu kiểm soát rủi ro cho vay bất động sản, BOT, BT


Ngân hàng đã lỗ khi “chơi†với doanh nghiệp lớn


Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam


Tín dụng tiêu dùng cho bất động sản tăng mạnh


Giá vàng hôm nay 2/1: Tín hiệu buồn, ảm đạm đầu năm


Năm 2016: Những đồng tiá»n mất giá nhiá»u nhất


Những đồng tiá»n 'khốn khổ' trong năm 2016


Sacombank sẽ tạm ngưng dịch vụ internet banking và mobile banking từ tối 31/12 đến tối 01/01


USD ngân hàng lại tăng giá




Tin Thị Trưá»ng

Nhiá»u doanh nghiệp tá»· đô lên sàn đầu năm 2017


Äông Nam à - chiến trưá»ng má»›i cá»§a các đại gia Internet Trung Quốc


Những quà tặng được săn đón cho Tết Äinh Dậu


Khách hàng đầu tiên năm 2017 trúng xổ số gần 49 tỷ đồng


Ngưá»i biểu tình – bài toán an ninh hóc búa trong lá»… nhậm chức cá»§a Trump


Dồn dập tá»· phú USD má»›i: Bùng cháy giấc mÆ¡ ngưá»i Việt giàu có


Thiệt hại do thiên tai ước tính khoảng 18.300 tỷ đồng


Thực phẩm tươi sống, hoa, trái cây... có thể tăng giá nhẹ dịp giáp Tết




    • à Kiến Má»›i Nhất

      • Tôi đã đăng ký SMS cá»§a ngân hàng đầu tư. Vui long cho biết cú pháp nhắn tin qua Ä‘iện thoại truy vấn số dư ... Lê Thị Thanh Xuân
      • Chào ngân hàng online. Tôi muốn đăng kí dịch vụ mà khi tiá»n chuyển đến tk cá»§a tôi sẽ có tin nhắn đến số ... Nguyá»…n Äức Thành
      • Cho em há»i,em muốn mở sổ tiết kiệm tại Ngân Hàng đầu tư chi nhánh Cầu Giấy.Giá» em muốn lấy lại thì phải ... Nguyen Thi thanh Tam
      • Em muốn gá»­i vàng vào Ngân Hàng ABC có được không ... hoa

Giá vàng 9999 (tr.đ/lượng)

Loại Mua vào Bán ra
SJC
SBJ

Tá»· giá NT( VNÄ )

Ngoại tệ Bán

Từ Khóa

kinh tế đầu tư trái phiếu chứng khoán kết quả kinh doanh cổ phiếu thị trưá»ng niêm yết khối ngoại xuất - nhập khẩu vàng tín dụng giao dịch hà ná»™i tin ngân hàng nhnn việt nam vn – index tài chính nhận định - bình luận lãi suất bất động sản tổng hợp giá vàng doanh nghiệp ngoại tệ bâÌt động sản lợi nhuận tin thị trưá»ng phòng giao dịch kinh doanh

Tagcloud

Ngân hàng cá nhân
Ngân hàng Doanh nghiệp
  • Cho vay
    • Vay há»c hành
    • Vay sản xuất - kinh doanh
    • Vay đầu tư
    • Vay mua nhà, ôtô, laptop
    • Vay tiêu dùng

  • Thẻ
    • Thẻ tín dụng
    • Thẻ ghi nợ

  • Tiết kiệm
    • Tiết kiệm tích lÅ©y
    • Tiết kiệm có kỳ hạn

  • Tài khoản
    • Tiá»n gá»­i thanh toán
    • Tiá»n gá»­i có kỳ hạn

  • Dịch vụ khác
    • Tiện ích ngân hàng
    • Giữ há»™ tài sản
    • Dịch vụ du há»c
    • Séc du lịch
    • Dịch vụ bảo lãnh
    • Chuyển tiá»n - Kiá»u hối
    • Thu đổi ngoại tệ
    • Thanh toán hóa đơn

  • Cho vay
    • Tài trợ xuất - nhập khẩu
    • Tài trợ vốn lưu động
    • Tài trợ dá»± án

  • Tài khoản
    • Thu chi há»™
    • Tiá»n gá»­i doanh nghiệp

  • Bảo lãnh
    • Bảo lãnh trong nước
    • Bảo lãnh ngoài nước

  • Thanh toán quốc tế
    • Thư tín dụng
    • Nhá» thu
    • Chuyển - nhận tiá»n

  • Dịch vụ khác
    • Bao thanh toán
    • Cho thuê tài chính
    • Thẻ tín dụng doanh nghiệp
    • Dịch vụ tiện ích

  • Trang chá»§|
  • Dịch vụ ngân hàng|
  • Ngân hàng|
  • Tin tức|
  • Lưu trữ|
  • Liên hệ|
  • Há»i đáp

Ngân Hàng

  • Ngân Hàng Vietcombank
  • Ngân Hàng BIDV
  • Ngân Hàng Äông Ã
  • Ngân Hàng Bảo Việt

 

  • Ngân Hàng ACB
  • Ngân Hàng Sacombank
  • Ngân Hàng VIB
  • Ngân Hàng HSBC

Thông tin

  • Lãi suất
  • Tá»· giá
  • Giá vàng
  • Chứng khoán
  • ATM
  • Tin tức ngân hàng
  • Tin tức thị trưá»ng
  • Mua bán
Copyright © 2010 Nganhangonline.com, all right reserved.
Các thông tin trên Nganhangonline.com chỉ mang tính tham khảo.

Link tài trợ: Game Dien Thoai